分類：投稿 作者：佚名 來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)整理 發(fā)布時(shí)間：2023-03-14
證券代碼：603499證券簡(jiǎn)稱：翔港科技公告編號(hào)：2021-015
轉(zhuǎn)債代碼：113566轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：翔港轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191566轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：翔港轉(zhuǎn)股
上海翔港包裝科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年2月20日以書面或郵件形式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議的通知，本次會(huì)議為臨時(shí)會(huì)議，采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式進(jìn)行，由公司董事長(zhǎng)董建軍先生召集并主持。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一）審議《關(guān)于以公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金增資控股子公
司的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
為進(jìn)一步推動(dòng)控股子公司上海瑾亭化妝品有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)其業(yè)務(wù)拓展的能力，公司擬使用部分募集資金5,000萬(wàn)元人民幣增資上海瑾亭化妝品有限公司用于化妝品生產(chǎn)建設(shè)和研發(fā)檢測(cè)中心項(xiàng)目。
本次增資后上海瑾亭化妝品有限公司注冊(cè)資本將由原來(lái)的人民幣10,000萬(wàn)元增至15,000萬(wàn)元。增資后上海翔港包裝科技股份有限公司在上海瑾亭化妝品有限公司的持股比例為98%，葉培強(qiáng)持股比例為2%。
該投資項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組。項(xiàng)目涉及金額未超過(guò)公司2019年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的10%，在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事及公司監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了同意的意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司發(fā)表了無(wú)異議的意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《公司關(guān)于擬使用部分募集資金增資控股子公司的公告》。
特此公告。
上海翔港包裝科技股份有限公司
董事會(huì)
2021年2月25日
證券代碼：603499證券簡(jiǎn)稱：翔港科技公告編號(hào)：2021-017
轉(zhuǎn)債代碼：113566轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：翔港轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191566轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：翔港轉(zhuǎn)股
上海翔港包裝科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年2月20日以書面或郵件形式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議的通知，本次會(huì)議為臨時(shí)會(huì)議，采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式進(jìn)行，由公司監(jiān)事會(huì)主席周艷召集并主持。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一）審議《關(guān)于以公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金增資控股子公司的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：為進(jìn)一步推動(dòng)控股子公司上海瑾亭化妝品有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)其業(yè)務(wù)拓展的能力，公司擬使用募集資金向控股子公司上海瑾亭化妝品有限公司增資，用于化妝品生產(chǎn)建設(shè)和研發(fā)檢測(cè)中心項(xiàng)目，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。
監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金向前述控股子公司上海瑾亭化妝品有限公司增資人民幣5000萬(wàn)元，本次增資后上海瑾亭化妝品有限公司注冊(cè)資本將由原來(lái)的10,000萬(wàn)元增至15,000萬(wàn)元。增資后上海翔港包裝科技股份有限公司在上海瑾亭化妝品有限公司的持股比例為98%，葉培強(qiáng)先生的持股比例為2%。
該投資項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組的范疇，未超過(guò)公司2019年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的10%，在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議。
保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司發(fā)表了無(wú)異議的意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《公司關(guān)于擬使用部分募集資金增資控股子公司的公告》。
特此公告。
上海翔港包裝科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2021年2月25日
證券代碼：603499證券簡(jiǎn)稱：翔港科技公告編號(hào)：2021-014
轉(zhuǎn)債代碼：113566轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：翔港轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191566轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：翔港轉(zhuǎn)股
上海翔港包裝科技股份有限公司
關(guān)于控股子公司完成工商變更登記的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年7月16日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向控股子公司增資的議案》，同意公司與葉培強(qiáng)先生向上海瑾亭化妝品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海瑾亭”）共同增資人民幣5,000萬(wàn)元，其中公司以自有資金出資4,850萬(wàn)元，葉培強(qiáng)先生出資150萬(wàn)元。本次增資后上海瑾亭注冊(cè)資本將由原來(lái)的5,000萬(wàn)元增至10,000萬(wàn)元。增資后公司與葉培強(qiáng)先生在上海瑾亭的持股比例不變，公司仍持有上海瑾亭97%的股權(quán)。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年7月17日披露的第2019-050號(hào)公告。）
近日，上海瑾亭已完成本次工商變更登記手續(xù)，并領(lǐng)取了上海市奉賢區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。本次工商變更登記事項(xiàng)為注冊(cè)資本由“5,000萬(wàn)元整”變更為“10,000萬(wàn)元”。除以上變更事宜外，上海瑾亭《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》的其他登記事項(xiàng)均保持不變。
上海瑾亭變更后的工商登記主要信息如下：
公司名稱：上海瑾亭化妝品有限公司
公司類型：其他有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣10,000萬(wàn)元整
法定代表人:董婷婷
注冊(cè)地址：上海市奉賢區(qū)航誼路18號(hào)2幢
成立時(shí)間：2018年12月28日
營(yíng)業(yè)期限：2018年12月28日至2038年12月27日
經(jīng)營(yíng)范圍:
許可項(xiàng)目：化妝品生產(chǎn)；醫(yī)藥口罩生產(chǎn)；包裝裝潢印刷；消毒劑生產(chǎn)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；用于傳染病防治的消毒產(chǎn)品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
一般項(xiàng)目：塑料包裝箱及容器制造；化妝品、日用百貨、消毒劑（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、化工產(chǎn)品（不含許可類化工產(chǎn)品）、橡塑制品、塑料制品、模具、五金產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、第一類醫(yī)療器械銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
特此公告。
上海翔港包裝科技股份有限公司董事會(huì)
2021年2月25日
*報(bào)備文件：
上海瑾亭化妝品有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照
證券代碼：603499證券簡(jiǎn)稱：翔港科技公告編號(hào)：2021-016
轉(zhuǎn)債代碼：113566轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：翔港轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191566轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：翔港轉(zhuǎn)股
上海翔港包裝科技股份有限公司
關(guān)于擬使用部分募集資金增資控股子公司的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●上海翔港包裝科技股份有限公司（以下或簡(jiǎn)稱“公司”）為進(jìn)一步推動(dòng)控股子公司上海瑾亭化妝品有限公司（以下或簡(jiǎn)稱“上海瑾亭”）的業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)其業(yè)務(wù)拓展的能力，擬使用部分募集資金5,000萬(wàn)元人民幣增資上海瑾亭用于實(shí)施本次可轉(zhuǎn)換公司債券的募投項(xiàng)目。本次增資完成后上海瑾亭的注冊(cè)資本將由原來(lái)的10,000萬(wàn)元增至15,000萬(wàn)元翔豐印刷包裝有限公司，公司在上海瑾亭化妝品有限公司的持股比例為98%，葉培強(qiáng)先生的持股比例為2%。
●該投資項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組的范疇，未超過(guò)公司2019年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額10%，在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]2702號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2020年2月28日公開(kāi)發(fā)行了2,000,000張（200,000手）可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元。募集資金總額為200,000,000.00元，扣除承銷費(fèi)4,811,320.75元（不含稅）、保薦費(fèi)1,320,754.72元（不含稅）后的募集資金金額為193,867,924.53元，已于2020年3月5日匯入公司在寧波銀行股份有限公司上海長(zhǎng)寧支行開(kāi)立的賬號(hào)為724454的人民幣監(jiān)管賬戶內(nèi)。
上述到位資金再扣除公司前期已支付的承銷費(fèi)及保薦費(fèi)（含稅）600,000.00元、剩余承銷費(fèi)及保薦費(fèi)對(duì)應(yīng)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額367,924.53元、其他發(fā)行費(fèi)用人民幣2,294,000.00元（含稅）后，募集資金實(shí)際到位金額為人民幣190,606,000.00元，其中發(fā)行費(fèi)用可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為人民幣531,735.85元，考慮可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額之后，本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為人民幣191,137,735.85元。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA10170號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》，前述本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)2億元（含2億元）翔豐印刷包裝有限公司，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于控股子公司上海瑾亭以下具體項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
■
本次發(fā)行募集資金到位之后，如果實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。
在本次募集資金到位之前，公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況通過(guò)自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。如果本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入的金額，不足部分公司將以自有資金或其他融資方式解決。
為規(guī)范公司募集資金的管理及使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《公司募集資金使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司在寧波銀行股份有限公司上海長(zhǎng)寧支行開(kāi)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，賬號(hào)為724454；上海瑾亭在寧波銀行股份有限公司上海長(zhǎng)寧支行開(kāi)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，賬號(hào)為724036。
公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。2020年3月10日，公司與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券有限責(zé)任公司及寧波銀行股份有限公司上海長(zhǎng)寧支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，本次募集資金將存放于上述銀行專戶。
三、本次使用部分閑置募集資金增資控股子公司的基本情況
公司此次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券投資項(xiàng)目，是由公司控股子公司上海瑾亭化妝品有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，該控股子公司目前注冊(cè)資本為人民幣10,000萬(wàn)元，公司持有上海瑾亭97%的股權(quán)，葉培強(qiáng)先生持有上海瑾亭3%的股權(quán)。
在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行前，自然人股東葉培強(qiáng)已出具承諾如下：“本人同意翔港科技將本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金以每注冊(cè)資本1元的價(jià)格對(duì)上海瑾亭增資，并承諾將根據(jù)本人在上海瑾亭的持股比例對(duì)上海瑾亭進(jìn)行同比例增資，增資價(jià)格為每注冊(cè)資本1元。如因本人個(gè)人原因未能全部或部分履行前述同比例增資承諾的，本人承諾全力配合翔港科技按每注冊(cè)資本1元的價(jià)格增資或同意放棄增資，并配合簽署相關(guān)增資協(xié)議、股東會(huì)決議、章程修正案、放棄增資權(quán)利的確認(rèn)函，并無(wú)條件接受本人在上海瑾亭的股權(quán)被稀釋的結(jié)果。”
根據(jù)上述承諾，本次增資葉培強(qiáng)因個(gè)人原因不進(jìn)行同比例增資，公司擬單方面對(duì)上海瑾亭增資5,000萬(wàn)元繼續(xù)用于投建可轉(zhuǎn)債的募集資金投資項(xiàng)目，本次增資后上海瑾亭的注冊(cè)資本將變?yōu)?5,000萬(wàn)元，其中公司持有98%的股權(quán)，葉培強(qiáng)持有上海瑾亭2%的股權(quán)。
四、增資對(duì)象基本情況
公司名稱：上海瑾亭化妝品有限公司
注冊(cè)資本：人民幣10,000萬(wàn)元整
注冊(cè)地址：上海市奉賢區(qū)航誼路18號(hào)2幢
成立時(shí)間：2018年12月28日
經(jīng)營(yíng)范圍:
許可項(xiàng)目：化妝品生產(chǎn)；醫(yī)藥口罩生產(chǎn)；包裝裝潢印刷；消毒劑生產(chǎn)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；用于傳染病防治的消毒產(chǎn)品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
一般項(xiàng)目：塑料包裝箱及容器制造；化妝品、日用百貨、消毒劑（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、化工產(chǎn)品（不含許可類化工產(chǎn)品）、橡塑制品、塑料制品、模具、五金產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、第一類醫(yī)療器械銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
五、本次增資對(duì)公司的影響
本次增資是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要，有利于保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。同時(shí)，此次增資也符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。
六、本次增資事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
公司于2021年2月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于以公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金增資控股子公司的議案》，同意公司以募集資金向控股子公司增資用于募集資金投資項(xiàng)目。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事認(rèn)為：“公司擬使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體上海瑾亭化妝品有限公司增資，用于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的議案，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。該議案不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形；也有利于增強(qiáng)募投項(xiàng)目實(shí)施主體的資本實(shí)力，優(yōu)化其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要和全體股東的利益。”
公司獨(dú)立董事同意公司使用募集資金向控股子公司上海瑾亭化妝品有限公司進(jìn)行增資，同時(shí)敦促公司管理層在實(shí)際管理中繼續(xù)重視對(duì)前述子公司的規(guī)范管理，嚴(yán)格按照募集資金使用要求，合法合規(guī)合理有序地推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于以公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金增資控股子公司的議案》，監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：為確保募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司擬使用募集資金向控股子公司上海瑾亭增資，用于化妝品生產(chǎn)建設(shè)和研發(fā)檢測(cè)中心項(xiàng)目，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金向子公司上海瑾亭增資5,000萬(wàn)元人民幣。
該投資項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組。不超過(guò)公司2019年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額10%，在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍，無(wú)需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議。
七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
公司以募集資金向控股子公司增資用于募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，國(guó)金證券對(duì)公司本次以募集資金向控股子公司增資用于募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)無(wú)異議。
特此公告。
上海翔港包裝科技股份有限公司
董事會(huì)
2021年2月25日
證券代碼：603499證券簡(jiǎn)稱：翔港科技公告編號(hào)：2021-019
上海翔港包裝科技股份有限公司
2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年2月25日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)康橋西路666號(hào)翔港科技2樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)董建軍先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)及表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，逐一說(shuō)明未出席董事及其理由；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，逐一說(shuō)明未出席監(jiān)事及其理由；
3、董事會(huì)秘書凌云出席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于收購(gòu)上海瑞豐光電子有限公司100%股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述議案為普通議案事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的1/2以上審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：金詩(shī)晟、王雋然
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)人員的資格及股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；
3、本所要求的其他文件。
上海翔港包裝科技股份有限公司
2021年2月25日
證券代碼：603499證券簡(jiǎn)稱：翔港科技公告編號(hào)：2021-018
轉(zhuǎn)債代碼：113566轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：翔港轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191566轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：翔港轉(zhuǎn)股
上海翔港包裝科技股份有限公司
關(guān)于公司持股5%以上的股東部分股份解除質(zhì)押的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●上海翔灣投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“翔灣投資”）持有上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）股份數(shù)量為44,438,100股，占公司總股本的21.98%，本次解除質(zhì)押股份為6,050,000股，占其持股數(shù)量的13.61%，占公司總股本的2.99%。本次部分股份解除質(zhì)押后，上海翔灣投資咨詢有限公司累計(jì)質(zhì)押數(shù)量為3,600,000股，占其持股數(shù)量的8.10%，占公司總股本的1.78%。
●截至2021年2月25日，翔灣投資及其控股股東董建軍先生（本公司控股股東、實(shí)際控制人）累計(jì)質(zhì)押本公司股份31,525,532股，占控股股東、實(shí)際控制人及互為一致行動(dòng)人合計(jì)持股的26.46%，占本公司總股本的15.59%。
一、本次股份解除質(zhì)押的具體情況
2021年2月24日，上海翔灣投資咨詢有限公司將其質(zhì)押給國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”）共計(jì)6,050,000股無(wú)限售售條件流通股辦理了質(zhì)押解除手續(xù)，具體情況如下：
單位：股
■
上海翔灣投資咨詢有限公司本次解除質(zhì)押的股份暫無(wú)后續(xù)質(zhì)押計(jì)劃。后續(xù)如有相關(guān)質(zhì)押情況，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
二、股東累計(jì)質(zhì)押股份情況
截至2021年2月25日，上海翔灣投資咨詢有限公司及其控股股東董建軍先生（本公司控股股東、實(shí)際控制人）累計(jì)質(zhì)押股份情況如下：
單位：萬(wàn)股
■
三、資金償還能力及相關(guān)安排
目前上海翔灣投資咨詢有限公司資信狀況良好，具有資金償還能力，由此產(chǎn)生的質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，不存在平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)或被強(qiáng)制平倉(cāng)的情形，不會(huì)因質(zhì)押導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更。
特此公告。
上海翔港包裝科技股份有限公司
董事會(huì)
2021年2月25日
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