分類：投稿 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡整理 發(fā)布時間：2023-04-11
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-005號
債券代碼：128071 債券簡稱：合興轉(zhuǎn)債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年3月10日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于實施行唐智能環(huán)保包裝項目暨簽署投資協(xié)議書的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、對外投資概述
為更好地服務集團化大客戶，提升京津冀地區(qū)市場份額，加強子公司之間業(yè)務聯(lián)動，滿足當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的客戶需求，適應公司發(fā)展的需要，同意公司在河北省行唐縣投資約5.1億元人民幣用于建設行唐智能環(huán)保包裝項目，并以下屬企業(yè)石家莊融達包裝有限公司（以下簡稱“石家莊融達”）實施該項目暨與行唐縣人民政府簽署《項目協(xié)議書》，以上事項授權(quán)公司經(jīng)營層辦理。根據(jù)公司章程及相關法律法規(guī)的規(guī)定，本次投資事項經(jīng)本公司董事會批準即可生效。
本次交易不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資主體及實施主體的介紹
本次投資主體及實施主體均為石家莊融達包裝有限公司
公司名稱：石家莊融達包裝有限公司
法定代表人：徐春利
住所：河北省石家莊市行唐縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新合街北側(cè)光明路西側(cè)
注冊資本：1,000萬元人民幣
經(jīng)營范圍：紙和紙板容器制造。紙包裝材料、塑料包裝材料（原生顆粒）加工、銷售；包裝服務；包裝裝潢印刷。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
三、協(xié)議書主要內(nèi)容
甲方：行唐縣人民政府
乙方：石家莊融達包裝有限公司
1、 項目名稱：行唐智能環(huán)保包裝項目
2、 項目概況：該項目總投資額約5.1億元人民幣，建設項目建成后年產(chǎn)約2.5億平方米紙品包裝。項目總用地面積約130畝（具體以政府規(guī)劃指標為準），土地使用權(quán)通過招拍掛方式取得。
3、 項目選址：行唐縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（南區(qū)）公司包裝印刷，東至工業(yè)路，南至新合街，西至北張吾村地，北至北張吾村地。
4、 建設周期：項目建設周期自進場施工之日起12個月。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
(1)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，順應趨勢升級轉(zhuǎn)型
國家先后出臺了一系列的政策促進和推動包裝行業(yè)的發(fā)展，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》、《中國制造2025》、《關于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導意見》等文件都對包裝行業(yè)提出相應的發(fā)展目標要求公司包裝印刷，包裝行業(yè)在服務國家戰(zhàn)略、適應民生需求、建設制造強國、推動經(jīng)濟發(fā)展等方面，將發(fā)揮越來越重要的作用和影響。該項目旨在打造自動化、數(shù)字化、決策科學化、集成化的智能工廠，通過對新建廠房的合理布局、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，進一步提高中高檔紙品包裝的產(chǎn)能，提升公司銷售規(guī)模，提高市場占有率。
（2）增強企業(yè)競爭力，促進公司未來經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略實現(xiàn)
通過對京津冀地區(qū)市場的充分考察，了解到項目建設地點行唐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)擁有良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境、基礎設施、便捷的交通區(qū)位及優(yōu)質(zhì)的客戶資源為本項目提供了有利的發(fā)展空間。行唐是生態(tài)大縣，被評為“中國優(yōu)質(zhì)大棗產(chǎn)業(yè)基地”、“全國牛奶生產(chǎn)強縣”、“河北省乳業(yè)名縣”，聚集了君樂寶、明旺乳業(yè)等一批知名企業(yè)，包裝需求旺盛。
鑒于廣闊市場前景以及未來包裝市場的發(fā)展趨勢，公司在河北省行唐縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設智能環(huán)保包裝項目，將進一步提升企業(yè)競爭力，增加企業(yè)效益。
2、存在的風險
該項目的實施涉及到國有土地出讓，土地的取得存在一定的不確定性。項目建設涉及立項、環(huán)保、規(guī)劃、工程施工等有關報批事項，還需獲得有關主管部門批復。且項目投資總額較大，后續(xù)建設需要大量資金，資金能否按期到位存在不確定性，建設過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的暢通程度將使公司承擔一定的資金財務風險。此外，在項目建設施工過程中，存在建材原料上漲、施工量變動等不利因素，有可能造成項目預算和成本控制方面的風險。
3、對公司的影響
本次項目擬由公司下屬企業(yè)石家莊融達包裝有限公司承接實施。項目投產(chǎn)后將立足技術(shù)創(chuàng)新，從節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量入手，為京津冀地區(qū)中高端客戶提供更加便捷、高效、優(yōu)質(zhì)的包裝配套服務，以此提升公司銷售規(guī)模，提高在京津冀地區(qū)市場占有率，取得良好的經(jīng)濟效益。
4、資金方面
全部來源于企業(yè)自有資金或?qū)ν馊谫Y。
五、備查文件
1、第五屆董事會第十八次會議決議；
2、《廈門合興包裝印刷股份有限公司行唐智能環(huán)保包裝項目可行性研究報告》；
3、石家莊融達與行唐縣人民政府簽署的《項目協(xié)議書》。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董 事 會
二O二一年三月十日
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2021-004號
第五屆董事會第十八次會議決議公告
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十八次會議于2021年3月10日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務大廈2號樓19樓公司會議室以現(xiàn)場會議和通訊相結(jié)合的方式召開。本次董事會會議通知已于2021年3月5日發(fā)出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。
經(jīng)與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于實施行唐智能環(huán)保包裝項目暨簽署投資協(xié)議書的議案》。
經(jīng)審議，同意公司在河北省行唐縣投資約5.1億元人民幣用于建設行唐智能環(huán)保包裝項目，并以下屬企業(yè)石家莊融達包裝有限公司實施該項目暨與行唐縣人民政府簽署《項目協(xié)議書》，以上事項授權(quán)公司經(jīng)營層辦理。
具體內(nèi)容請詳見于2021年3月11日刊載在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）的《關于實施行唐智能環(huán)保包裝項目暨簽署投資協(xié)議書的公告》。
二二一年三月十日
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