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證券代碼：002228 股票簡(jiǎn)稱：合興包裝 公告編號(hào)：2019-008號(hào)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2019年1月30日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務(wù)大廈2號(hào)樓19樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊相結(jié)合的方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2019年1月24日發(fā)出，并獲得董事確認(rèn)。公司本屆董事會(huì)有董事7人，親自出席會(huì)議的董事7人。公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)許曉光先生召集并主持。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過(guò)了以下決議：

一、會(huì)議以7 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；

公司第四屆董事會(huì)董事任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第一大股東新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限合伙企業(yè)提名許曉光先生、林海生先生、邱素英女士作為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，公司第二大股東宏立投資有限公司提名許曉榮女士作為公司第五屆董事會(huì)董事候選人。董事會(huì)提名肖虹女士、陳守德先生及蘇偉斌先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

經(jīng)表決，全體董事同意提名許曉光先生、許曉榮女士、林海生先生、邱素英女士、肖虹女士（獨(dú)立董事）、陳守德先生（獨(dú)立董事）、蘇偉斌先生（獨(dú)立董事）為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，同意將上述董事候選人提交公司股東大會(huì)審議。

上述董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的人員以及由職工代表?yè)?dān)任董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總?cè)藬?shù)的1/2。

《獨(dú)立董事候選人聲明》、《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見公司于2019年1月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)()上的相關(guān)公告。

獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，將和公司非獨(dú)立董事候選人一并提交股東大會(huì)投票表決。獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息將在深圳證券交易所網(wǎng)站()進(jìn)行公示，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可向深圳證券交易所反饋意見。

各董事候選人簡(jiǎn)歷見附件。

二、會(huì)議以7 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于第五屆董事會(huì)董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》；

根據(jù)監(jiān)管部門有關(guān)完善法人治理結(jié)構(gòu)的新要求，并經(jīng)綜合考慮同行業(yè)、同地區(qū)、同規(guī)模的其他上市公司的董事津貼情況，同意公司第五屆獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)定為人民幣陸仟元/月（稅前），第五屆其他董事（非獨(dú)立董事）津貼標(biāo)準(zhǔn)定為人民幣壹仟貳佰元/月（稅前），發(fā)放方式均實(shí)行按月發(fā)放。

公司獨(dú)立董事已對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見, 此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、會(huì)議以7 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》；

根據(jù)2018年10月26日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議決定對(duì)《中華人民共和國(guó)公司法》的修改，以及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》、《上市公司章程指引（2016 年修訂）》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。具體情況詳見公司于2019年1月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）的《公司章程》（2019年1月）、《廈門合興包裝印刷股份有限公司章程修正案》。

此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。新章程自股東大會(huì)通過(guò)之日起生效，原章程同時(shí)廢止。同時(shí)，公司將根據(jù)本次修改公司章程的議案授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理工商變更登記手續(xù)。

四、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

同意了《關(guān)于召開公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司定于2019年2月19日（星期二）下午14點(diǎn)30分，在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務(wù)大廈2號(hào)樓19樓會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?019年1月31日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于召開公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

廈門合興包裝印刷股份有限公司

董事會(huì)

二O一九年一月三十日

附件：

廈門合興包裝印刷股份有限公司

第五屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

一、非獨(dú)立董事候選人

許曉光，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1967年生，工商管理碩士。曾任中國(guó)民航廈門航管站預(yù)報(bào)員，聯(lián)宇包裝工業(yè)有限公司總經(jīng)理，新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限公司董事長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱“新疆興匯聚”）?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，宏立投資有限公司董事（以下簡(jiǎn)稱“宏立投資”），湖北合興包裝印刷有限公司董事，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰径拢袊?guó)包裝聯(lián)合會(huì)第八屆理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

許曉光先生直接持有本公司5,418,560股，通過(guò)新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司292,672,305股，許曉光先生合計(jì)持有公司298,090,865股，占公司股本總額的25.49%，是本公司的實(shí)際控制人之一。許曉光先生與董事候選人許曉榮女士是兄妹關(guān)系，與許曉榮女士同為公司另兩名實(shí)際控制人許天津先生、呂秀英女士子女。除上述情況外，許曉光先生與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

許曉榮，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1971年生，碩士。曾任廈門捷能工業(yè)有限公司經(jīng)理，新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限公司董事?，F(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)，宏立投資有限公司董事，廈門合興實(shí)業(yè)有限公司董事，福建長(zhǎng)信紙業(yè)包裝有限公司副董事長(zhǎng)，成都合興包裝印刷有限公司董事，湖北合興包裝印刷有限公司董事，南京合興包裝印刷有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，重慶合信包裝印刷有限公司董事，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰径拢綎|世凱威包裝有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事，合肥合信包裝有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事，鄭州合興包裝有限公司董事，海寧合興包裝有限公司董事，天津世凱威包裝有限公司董事，昆山世凱威包裝有限公司董事，宇發(fā)投資有限公司董事，天津市興匯聚有限公司董事，福州福瑞包裝有限公司董事，福建合信包裝有限公司董事，新鄉(xiāng)合興環(huán)?？萍加邢薰径拢比A藝包裝印刷科技有限公司董事，廈門世凱威包裝工業(yè)有限公司董事，廈門合興網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理，廈門市融逸電子商務(wù)有限公司董事，廈門合興包裝銷售有限公司董事，上海合興包裝銷售有限公司執(zhí)行董事。

許曉榮女士通過(guò)新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司141,786,176股，占本公司股本總額的12.12%，是本公司的實(shí)際控制人之一。許曉榮女士與董事候選人許曉光先生是兄妹關(guān)系，與許曉光先生同為公司另兩名實(shí)際控制人許天津先生、呂秀英女士子女。除上述情況外，許曉榮女士與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

林海生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1969年生，大專學(xué)歷。曾任廈門東海大廈酒店部長(zhǎng)、經(jīng)理，廈門瑞喜商貿(mào)有限公司副總經(jīng)理，廈門天第隆實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，福建長(zhǎng)信紙業(yè)包裝有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事長(zhǎng)，海寧合興包裝有限公司總經(jīng)理，天津世凱威包裝有限公司總經(jīng)理，佛山長(zhǎng)信包裝有限公司董事長(zhǎng)，成都合興包裝印刷有限公司董事，珠海市千層紙品包裝有限公司董事，福建合信包裝有限公司董事長(zhǎng)，淮安合興惠科包裝制品有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，昆山合興惠宇包裝有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，廈門合興實(shí)業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理。

林海生先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

邱素英，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1973年生，廈門大學(xué)工商管理碩士，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任廈門泰成集團(tuán)有限公司人力資源總監(jiān)，自2015年1月至今，擔(dān)任本公司人力資本中心總監(jiān)。

邱素英女士目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

二、獨(dú)立董事候選人

肖虹，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1967年生，中共黨員，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(統(tǒng)計(jì))博士后，管理學(xué)(會(huì)計(jì))博士, 廈門大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，廈門大學(xué)會(huì)計(jì)發(fā)展研究中心研究員，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)計(jì)專業(yè)基礎(chǔ)理論委員會(huì)委員。曾任集美大學(xué)工商管理學(xué)院會(huì)計(jì)系講師、廈門大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系副教授，廈門萬(wàn)安智能股份有限公司和福建利豪電子科技股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任廈門科華恒盛股份有限公司、廈門盈趣科技股份有限公司、龍巖卓越新能源股份有限公司獨(dú)立董事、福建鳳竹紡織科技股份有限公司獨(dú)立董事。

肖虹女士目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

陳守德，男佛山印刷包裝廠家，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1976年5月生，管理學(xué)（會(huì)計(jì)學(xué)）博士。曾任廈門紅相電力設(shè)備股份有限公司、廈門萬(wàn)里石股份有限公司、當(dāng)代東方投資股份有限公司和福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事。現(xiàn)任廈門大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系副教授，廈門大學(xué)高級(jí)經(jīng)理教育中心主任，九牧王股份有限公司、廈門日上集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

陳守德先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

蘇偉斌，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)佛山印刷包裝廠家，1971年5月生，法學(xué)碩士，1993年7月，畢業(yè)于華僑大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)法專業(yè)，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位。2001年畢業(yè)于Indiana University, Bloomington,獲法學(xué)碩士學(xué)位。歷任廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司法律顧問(wèn)、福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所合伙律師、廈門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任福建潤(rùn)金律師事務(wù)所律師、易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事、舒華體育股份有限公司獨(dú)立董事、福建省閩華電源股份有限公司獨(dú)立董事、北京在禮合規(guī)信息技術(shù)有限公司監(jiān)事。

蘇偉斌先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)

任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

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