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特此公告。

廈門合興包裝印刷股份有限公司

董 事 會(huì)

二Ｏ一九年二月十九日

附件：

廈門合興包裝印刷股份有限公司

高級(jí)管理人員及相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

許曉光，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，１９６７年生，工商管理碩士。曾任中國(guó)民航廈門航管站預(yù)報(bào)員，聯(lián)宇包裝工業(yè)有限公司總經(jīng)理，新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限公司董事長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱“新疆興匯聚”）?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，宏立投資有限公司董事（以下簡(jiǎn)稱“宏立投資”），湖北合興包裝印刷有限公司董事，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環(huán)保科技有限公司董事，中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)第八屆理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

許曉光先生直接持有本公司５，４１８，５６０股，通過(guò)新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司２９２，６７２，３０５股，許曉光先生合計(jì)持有公司２９８，０９０，８６５股，占公司股本總額的２５．４９％，是本公司的實(shí)際控制人之一。許曉光先生與董事許曉榮女士是兄妹關(guān)系，與許曉榮女士同為公司另兩名實(shí)際控制人許天津先生、呂秀英女士子女。除上述情況外，許曉光先生與其他持有公司股份５％以上的股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事及高級(jí)管理人員的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

許曉榮，女武漢合信包裝印刷有限公司，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，１９７１年生，碩士。曾任廈門捷能工業(yè)有限公司經(jīng)理，新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限公司董事?，F(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)，宏立投資有限公司董事，廈門合興實(shí)業(yè)有限公司董事，福建長(zhǎng)信紙業(yè)包裝有限公司副董事長(zhǎng)，成都合興包裝印刷有限公司董事，湖北合興包裝印刷有限公司董事，南京合興包裝印刷有限公司董事，愛(ài)爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，重慶合信包裝印刷有限公司董事，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環(huán)保科技有限公司董事，山東世凱威包裝有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事，合肥合信包裝有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事，鄭州合興包裝有限公司董事，海寧合興包裝有限公司董事，天津世凱威包裝有限公司董事，昆山世凱威包裝有限公司董事，宇發(fā)投資有限公司董事，天津市興匯聚有限公司董事，福州福瑞包裝有限公司董事，福建合信包裝有限公司董事，新鄉(xiāng)合興環(huán)保科技有限公司董事，湖北華藝包裝印刷科技有限公司董事，廈門世凱威包裝工業(yè)有限公司董事，廈門合興網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理，廈門市融逸電子商務(wù)有限公司董事，廈門合興包裝銷售有限公司董事，上海合興包裝銷售有限公司執(zhí)行董事。

許曉榮女士通過(guò)新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司１４１，７８６，１７６股，占本公司股本總額的１２．１２％，是本公司的實(shí)際控制人之一。許曉榮女士與董事許曉光先生是兄妹關(guān)系，與許曉光先生同為公司另兩名實(shí)際控制人許天津先生、呂秀英女士子女。除上述情況外，許曉榮女士與其他持有公司股份５％以上的股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

林海生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，１９６９年生，大專學(xué)歷。曾任廈門東海大廈酒店部長(zhǎng)、經(jīng)理，廈門瑞喜商貿(mào)有限公司副總經(jīng)理，廈門天第隆實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，福建長(zhǎng)信紙業(yè)包裝有限公司董事，愛(ài)爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事長(zhǎng)，海寧合興包裝有限公司總經(jīng)理，天津世凱威包裝有限公司總經(jīng)理，佛山長(zhǎng)信包裝有限公司董事長(zhǎng)，成都合興包裝印刷有限公司董事，珠海市千層紙品包裝有限公司董事，福建合信包裝有限公司董事長(zhǎng)，淮安合興惠科包裝制品有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，昆山合興惠宇包裝有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，廈門合興實(shí)業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理。

林海生先生目前未持有本公司股份武漢合信包裝印刷有限公司，與其他持有公司股份５％以上的股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事及高級(jí)管理人員的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

湯義勝，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，１９５７ 年生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾歷任武漢市武漢造紙廠車間主任、副廠長(zhǎng)，武漢東風(fēng)造紙廠廠長(zhǎng)，武漢市造紙公司經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、武漢合信包裝印刷有限公司經(jīng)理。

湯義勝先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份５％以上的股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

康春華，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，１９７６年生，大學(xué)學(xué)歷。曾任公司辦公室主任、外勤高級(jí)經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，廈門榮圣興包裝印刷有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，成都合興包裝印刷有限公司董事長(zhǎng)，武漢華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰颈O(jiān)事，合肥合興包裝印刷有限公司執(zhí)行董事，重慶合信包裝印刷有限公司董事長(zhǎng)，遵義合信包裝有限公司執(zhí)行董事，青島合興包裝有限公司董事長(zhǎng)，合肥合信包裝有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，鄭州合興包裝有限公司董事長(zhǎng)，海寧合興包裝有限公司董事長(zhǎng)，天津世凱威包裝有限公司董事長(zhǎng)，廈門合興供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事，佛山長(zhǎng)信包裝有限公司董事，新疆裕榮股權(quán)投資管理有限公司監(jiān)事，山東世凱威包裝有限公司董事長(zhǎng)。

康春華女士目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份５％以上的股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。于２０１２年５月參加深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格考試并取得董事會(huì)秘書資格證書。

蔡麗容，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，１９７６年生，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，

曾任廈門海龍服裝有限公司財(cái)務(wù)主管，２００６年６月至今任廈門合興包裝印刷股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總監(jiān)。現(xiàn)任昆山世凱威包裝有限公司董事，廈門合興供應(yīng)鏈管理有限公司總經(jīng)理，福州福瑞包裝有限公司董事，珠海佳信明華印務(wù)有限公司董事，廈門市融逸電子商務(wù)有限公司董事，重慶合信包裝印刷有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事兼總經(jīng)理，佛山合信包裝有限公司董事，鄭州合興包裝有限公司董事，海寧合興包裝有限公司董事，天津世凱威包裝有限公司董事，佛山長(zhǎng)信包裝有限公司總經(jīng)理，威斯頓（天津）供應(yīng)鏈管理有限公司董事，重慶文乾包裝有限公司董事，新鄉(xiāng)合興環(huán)保科技有限公司董事，昆山合興惠宇包裝有限公司董事，淮安合興惠科包裝制品有限公司董事，浙江合信恒業(yè)包裝有限公司董事，合眾創(chuàng)亞（廈門）環(huán)?？萍加邢薰究偨?jīng)理、廈門合興智能集成服務(wù)有限公司董事。

蔡麗容女士目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份５％以上的股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

湯遠(yuǎn)清，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，１９７４年１１月生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任高發(fā)（漳州）運(yùn)動(dòng)器材有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，福建長(zhǎng)信紙業(yè)包裝有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。湯遠(yuǎn)清先生目前未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司５％以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。不存在《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

王萍萍，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，１９８５年８月生，本科學(xué)歷。 ２００７年４月至今就職于廈門合興包裝印刷股份有限公司董秘辦。于２００９年７月參加深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)，并取得董事會(huì)秘書資格證書。

王萍萍女士目前未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司 ５％以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在相關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

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