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山西山大合盛新材料股份有限公司

預(yù)計(jì)2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

本次關(guān)聯(lián)交易是預(yù)計(jì)2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》，以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司預(yù)計(jì)2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易情況如下：

序號(hào) 關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別關(guān)聯(lián)人預(yù)計(jì)金額 交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)關(guān)系

1 采購(gòu)商品重慶紫光合盛建 不超過(guò)500 減水劑系列

材有限公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)

2 銷(xiāo)售商品不超過(guò)500 減水劑系列

王自衛(wèi)及其配偶

姚素惠、許可及

其配偶許晉紅、股東、董事、

3 為公司提供擔(dān)保 王慧光及其配偶 不超過(guò)4000 為公司融資 高管（包括其

劉朋朋、于晉生提供擔(dān)保 近親屬）及其

及其關(guān)聯(lián)方山西控制的企業(yè)

臣功印刷包裝有

限公司、孫林敏

王自衛(wèi)及其配偶為補(bǔ)充公司 股東、董事、

4 為公司提供借款 姚素惠、許可、 不超過(guò)3600 日常流動(dòng)資 高管（包括其

王慧光、孫林敏金提供借款 近親屬）及其

控制的企業(yè)

（二）表決和審議情況

事王自衛(wèi)、于晉生、孫林敏回避表決，因非關(guān)聯(lián)董事不足3人山西臣功印刷包裝有限公司，本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。

（三）本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

1.法人及其他經(jīng)濟(jì)組織

名稱(chēng)：重慶紫光合盛建材有限公司

住所：重慶市渝北區(qū)星光大道天王星A1-9

注冊(cè)地址：重慶豐都工業(yè)園區(qū)鎮(zhèn)江精細(xì)化工園

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

法定代表人：趙彥偉

實(shí)際控制人：重慶紫光化工股份有限公司

注冊(cè)資本：500萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：化工建材產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；化工建材應(yīng)用技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；化工建材設(shè)備制造、銷(xiāo)售。

2.法人及其他經(jīng)濟(jì)組織

名稱(chēng)：山西臣功印刷包裝有限公司

住所：太原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)康壽街1號(hào)

注冊(cè)地址：太原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)康壽街1號(hào)

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

法定代表人：于援朝

實(shí)際控制人：于晉生

注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：出版物、包裝，其他印刷品的印刷；廣告業(yè)務(wù)；文化藝術(shù)活動(dòng)交流策劃；會(huì)議會(huì)展服務(wù)；企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃；商務(wù)信息咨詢(xún)；標(biāo)牌標(biāo)識(shí)制作；噴繪；展覽工程裝飾設(shè)計(jì)；印刷材料的銷(xiāo)售。

3.自然人

住所：山西省太原市小店區(qū)學(xué)府街16號(hào)15-3-25號(hào)

4.自然人

姓名：姚素惠

住所：山西省太原市小店區(qū)學(xué)府街16號(hào)15-3-25號(hào)

5.自然人

姓名：許可

住所：山西省太原市迎澤區(qū)東陵里6號(hào)化驗(yàn)2樓3-5號(hào)

6.自然人

姓名：許晉紅

住所：山西省太原市迎澤區(qū)東陵里6號(hào)化驗(yàn)2樓3-5號(hào)

7.自然人

姓名：于晉生

住所：山西省太原市長(zhǎng)治路90號(hào)

8.自然人

姓名：孫林敏

住所：山西省太原市迎澤區(qū)建設(shè)南路62號(hào)1樓2單元14號(hào)

9.自然人

姓名：王慧光

住所：太原萬(wàn)柏林區(qū)和平南路205號(hào)萬(wàn)科藍(lán)山

10.自然人

姓名：劉朋朋

住所：太原萬(wàn)柏林區(qū)和平南路205號(hào)萬(wàn)科藍(lán)山

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、重慶紫光合盛建材有限公司系本公司的參股子公司。

2、山西臣功印刷包裝有限公司系公司股東兼董事于晉生控制的企業(yè)。

3、王自衛(wèi)為本公司控股股東，系公司實(shí)際控制人，擔(dān)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)，持有公司股份7,825,000股，占總股本的36.40%。

4、姚素惠為公司控股股東王自衛(wèi)的配偶，持有公司股份0股，占總股本的

5、許可為公司股東，擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，持有公司股份800,000股，占總股本的3.72%。

6、許晉紅為公司總經(jīng)理許可的配偶，持有公司股份0股，占總股本的0.00%。

7、于晉生為公司股東、擔(dān)任公司董事，持有公司股份1,600,000股，占總股本的7.44%；同時(shí)為山西臣功印刷包裝有限公司控股股東、實(shí)際控制人，持有山西臣功印刷包裝有限公司50%的股權(quán)，且在山西臣功印刷包裝有限公司擔(dān)任監(jiān)事。

8、孫林敏為公司股東，擔(dān)任公司董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，持有公司股份796,000股，占總股本的3.70%。

9、王慧光為公司股東，擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，持有公司股份586,000股，占總股本的2.72%。

10、劉朋朋為公司副總經(jīng)理王慧光的配偶，持有公司股份0股，占總股本的0.00%。

三、交易的定價(jià)政策、定價(jià)依據(jù)及公允性

（一）定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

上述關(guān)聯(lián)交易中購(gòu)買(mǎi)原材料、銷(xiāo)售商品等關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)確定交易價(jià)格；公司關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循公平合理、協(xié)商一致的原則進(jìn)行定價(jià)，保證不會(huì)損害公司及其他股東的利益。

上述關(guān)聯(lián)交易中關(guān)聯(lián)方為公司提供擔(dān)保等關(guān)聯(lián)交易，是上述關(guān)聯(lián)方為解決公司融資問(wèn)題而向債權(quán)人提供連帶責(zé)任保證的交易，不會(huì)損害公司及其他股東的利益。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

在預(yù)計(jì)的2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，由公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略及公司業(yè)務(wù)需要，簽署相關(guān)協(xié)議。

（一）目的和對(duì)公司的影響

上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的正常需要，具有合理性和必要性。

該關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性山西臣功印刷包裝有限公司，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。

六、備查文件目錄

《山西山大合盛新材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

山西山大合盛新材料股份有限公司

董事會(huì)

2019年1月14日

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