分類：投稿 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡整理 發(fā)布時間：2023-02-12
4、股東對總議案進行投票，視為對非累積投票提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2022年2月18日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年2月18日上午9:15，結束時間為2022年2月18日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權委托書
茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年2月18日召開的廈門合興包裝印刷股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。
■
備注：
1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東帳戶：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2022-006號
債券代碼：128071 債券簡稱：合興轉債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
關于選舉第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鑒于廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會監(jiān)事任期即將屆滿，根據(jù)相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司職工代表大會決議，一致同意選舉林偉毅先生為公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事（簡歷見附件）。
林偉毅先生將與公司2022年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的2 名股東監(jiān)事共同組成第六屆監(jiān)事會，任期與第六屆監(jiān)事會任期一致。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
監(jiān)事會
二Ｏ二二年一月二十一日
附件：
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事簡歷
林偉毅，男，中國國籍，無境外永久居留權，1980年生，大專學歷。2000年至今任公司品管、采購、總經(jīng)理秘書、行政中心經(jīng)理等職?，F(xiàn)任公司監(jiān)事，同時擔任福建長信紙業(yè)包裝有限公司監(jiān)事，海寧合興包裝有限公司監(jiān)事，佛山合信包裝有限公司監(jiān)事，天津世凱威包裝有限公司監(jiān)事，成都合興包裝印刷有限公司監(jiān)事，青島合興包裝有限公司監(jiān)事，合肥合信包裝有限公司監(jiān)事，天津興匯聚企業(yè)管理咨詢有限公司董事，滁州華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰緢?zhí)行董事、總經(jīng)理，大慶華洋數(shù)碼彩印有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，合眾創(chuàng)亞（包頭）包裝有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，廈門合嘉鑫供應鏈管理有限公司董事長、總經(jīng)理，安徽省豪森合興包裝科技有限公司董事長、總經(jīng)理，山東佳裕合信包裝有限公司董事長，廈門興龍聲實業(yè)有限公司董事長，珠海合興包裝印刷有限公司董事，江西眾合包裝有限公司副董事長，廈門合興環(huán)?？萍加邢薰径拢菔绖P威環(huán)保包裝科技有限公司執(zhí)行董事，寧波億欣紙業(yè)有限公司董事，常州吉合紙業(yè)有限公司董事，廈門合興包裝銷售有限公司董事長、經(jīng)理，大慶華洋水印包裝有限公司經(jīng)理，江西世凱威環(huán)保包裝有限公司執(zhí)行董事，湖北太興包裝有限公司董事，廈門興合嘉包裝有限公司董事長，宿遷合興環(huán)?？萍加邢薰径?，湖北吉泰包裝有限公司董事，湖南金灃林智能科技有限公司董事長，合肥巨文徽天紙業(yè)有限公司董事長，江西鑫佳包裝有限公司監(jiān)事，江西鑫春紅包裝有限公司監(jiān)事，武漢紫興供應鏈管理有限公司董事，湖南永州興燕文化科技有限公司董事，河南中濠紙業(yè)有限公司董事，廣西中貴紙業(yè)有限公司董事，西藏合興環(huán)?？萍加邢薰径?，寧夏建興環(huán)?？萍加邢薰颈O(jiān)事，廣東興嘉環(huán)保科技有限公司監(jiān)事，呼倫貝爾合眾創(chuàng)亞環(huán)?？萍加邢薰径拢髴c冠達環(huán)?？萍加邢薰径麻L，安徽鴻劦紙業(yè)有限公司董事長，浙江興晟包裝有限公司董事長，天津合興環(huán)保科技有限公司董事長，邢臺合信環(huán)?？萍加邢薰径麻L，湖北合興包裝印刷有限公司監(jiān)事，佛山世凱威環(huán)?？萍加邢薰颈O(jiān)事，江門千層環(huán)?？萍加邢薰径麻L、總經(jīng)理，棗莊合興包裝科技有限公司董事，江西眾合包裝有限公司副董事長，新余鑫明毅蓬包裝有限公司董事，哈爾濱合嘉智能包裝有限公司董事長，宿遷合嘉智能包裝科技有限公司董事長。
林偉毅先生目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2022-005號
債券代碼：128071 債券簡稱：合興轉債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會第十九次會議于2022年1月21日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室以現(xiàn)場會議和通訊相結合的方式召開。本次監(jiān)事會會議通知已于2022年1月14日發(fā)出，并獲得監(jiān)事確認。公司本屆監(jiān)事會有監(jiān)事3人，親自出席會議的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由鄭愷靖先生召集并主持。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司第一大股東新疆興匯聚股權投資管理有限合伙企業(yè)提名鄭愷靖先生、公司第二大股東宏立投資有限公司提名夏云虹女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
上述提名的監(jiān)事候選人的任職資格符合法律法規(guī)的規(guī)定，公司監(jiān)事會同意將上述候選人提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷見附件。
以上監(jiān)事候選人如經(jīng)股東大會選舉通過，將與職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。
二、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于第六屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼標準的議案》。
公司經(jīng)營規(guī)模進一步擴大，且根據(jù)監(jiān)管部門有關完善法人治理結構的要求，經(jīng)綜合考慮，同意公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼標準為人民幣壹仟貳佰元/月（稅前），發(fā)放方式實行按月發(fā)放，并將該議案提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
監(jiān)事會
二Ｏ二二年一月二十一日
附件：
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
鄭愷靖，男，中國國籍，無境外永久居留權，1975年生，大學學歷。歷任廈門銀城股份有限公司科員、經(jīng)理、董事會秘書，廈門市中小企業(yè)服務中心法務經(jīng)理等職，2009年起擔任本公司法律事務高級專員?，F(xiàn)任公司監(jiān)事會主席、投資中心總監(jiān)，青島雄峰印刷包裝有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，新鄉(xiāng)合興環(huán)保科技有限公司董事長，南京合興包裝印刷有限公司董事長、總經(jīng)理，上海合興包裝銷售有限公司監(jiān)事，宜春合興環(huán)?？萍加邢薰径麻L，西藏合興環(huán)?？萍加邢薰径麻L，寧夏建興環(huán)?？萍加邢薰径麻L、總經(jīng)理，天津興匯聚企業(yè)管理咨詢有限公司監(jiān)事，廣東興嘉環(huán)?？萍加邢薰径?，天津合興智能包裝科技有限公司董事，灌南合興環(huán)?？萍加邢薰径?。
鄭愷靖先生目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。
夏云虹，女，中國國籍，無境外永久居留權，1968年生，大學學歷。歷任內蒙化纖廠工藝組技術員、組長，愛爾德斯包裝材料有限公司生產(chǎn)主任、銷售經(jīng)理，2008年起擔任公司子公司愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任公司監(jiān)事，廈門合興智能集成服務有限公司運營副總經(jīng)理。
夏云虹女士目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2022-003號
債券代碼：128071 債券簡稱：合興轉債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第五屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十七次會議于2022年1月21日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室以現(xiàn)場會議和通訊相結合的方式召開。本次董事會會議通知已于2022年1月14日發(fā)出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。
經(jīng)與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
公司第五屆董事會董事任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關規(guī)定，公司第一大股東新疆興匯聚股權投資管理有限合伙企業(yè)（以下簡稱“新疆興匯聚”）提名許曉光先生、林海生先生、邱素英女士作為公司第六屆董事會董事候選人，公司第二大股東宏立投資有限公司（以下簡稱“宏立投資”）提名許曉榮女士作為公司第六屆董事會董事候選人。董事會提名肖虹女士、陳守德先生及黃健雄先生為第六屆董事會獨立董事候選人。
經(jīng)表決，全體董事同意提名許曉光先生、許曉榮女士、林海生先生、邱素英女士、肖虹女士（獨立董事）、陳守德先生（獨立董事）、黃健雄先生（獨立董事）為公司第六屆董事會董事候選人，同意將上述董事候選人提交公司股東大會審議。上述董事候選人中兼任公司高級管理人員職務的人員以及由職工代表擔任董事人數(shù)總計未超過公司董事總人數(shù)的1/2。
《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事關于公司第五屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》詳見公司于2022年1月22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)()上的相關公告。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，將和公司非獨立董事候選人一并提交股東大會投票表決。獨立董事候選人詳細信息將在深圳證券交易所網(wǎng)站()進行公示，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可向深圳證券交易所反饋意見。
各董事候選人簡歷見附件。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于第六屆董事會董事津貼標準的議案》；
根據(jù)監(jiān)管部門有關完善法人治理結構的新要求，并經(jīng)綜合考慮同行業(yè)、同地區(qū)、同規(guī)模的其他上市公司的董事津貼情況，同意公司第六屆獨立董事津貼標準定為人民幣陸仟捌佰元/月（稅前），第六屆其他董事（非獨立董事）津貼標準定為人民幣壹仟貳佰元/月（稅前），發(fā)放方式均實行按月發(fā)放。
獨立董事已對此事項發(fā)表獨立意見，此議案尚需提交公司股東大會審議。
三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。
同意了《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》，公司定于2022年2月18日（星期五）下午14點30分，在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室采用現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡投票表決相結合的方式召開公司2022年第一次臨時股東大會。具體內容請詳見2022年1月22日刊載于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董事會
二Ｏ二二年一月二十一日
附件：
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第六屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人
許曉光，男，中國國籍，無境外永久居留權，1967年生，工商管理碩士。曾任中國民航廈門航管站預報員，聯(lián)宇包裝工業(yè)有限公司總經(jīng)理，新疆興匯聚股權投資管理有限公司董事長?，F(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理，宏立投資有限公司董事。
許曉光先生直接持有本公司5,418,560股，通過新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司292,682,234股，許曉光先生合計持有公司298,100,794股，占公司股本總額的24.07%，是本公司的實際控制人之一。許曉光先生與董事候選人許曉榮女士是兄妹關系，與許曉榮女士同為公司另兩名實際控制人許天津先生、呂秀英女士子女。除上述情況外，許曉光先生與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。
許曉榮，女，中國國籍，無境外永久居留權，1971年生，碩士。現(xiàn)任公司副董事長，宏立投資有限公司董事，廈門合興實業(yè)有限公司董事，福建長信紙業(yè)包裝有限公司副董事長，成都合興包裝印刷有限公司董事，湖北合興包裝印刷有限公司董事，南京合興包裝印刷有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，重慶合信包裝印刷有限公司董事，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰径?，青島合興包裝有限公司董事，合肥合信包裝有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事，海寧合興包裝有限公司董事，天津世凱威包裝有限公司董事，宇發(fā)投資有限公司董事，福建合信包裝有限公司董事，新鄉(xiāng)合興環(huán)保科技有限公司董事，湖北華藝包裝印刷科技有限公司董事，湖北合信智能包裝科技有限公司董事，廈門世凱威包裝工業(yè)有限公司董事，廈門合興網(wǎng)絡科技有限公司總經(jīng)理，廈門市融逸電子商務有限公司董事，廈門合興包裝銷售有限公司董事，上海合興包裝銷售有限公司執(zhí)行董事，廈門阿摩益實業(yè)有限公司經(jīng)理、執(zhí)行董事。
許曉榮女士通過新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司141,796,105股，占本公司股本總額的11.45%，是本公司的實際控制人之一。許曉榮女士與董事許曉光先生是兄妹關系，與許曉光先生同為公司另兩名實際控制人許天津先生、呂秀英女士子女。除上述情況外，許曉榮女士與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。
林海生，男，中國國籍，無境外永久居留權，1969年生武漢合信包裝印刷有限公司，大專學歷。曾任廈門東海大廈酒店部長、經(jīng)理，廈門瑞喜商貿有限公司副總經(jīng)理，廈門天第隆實業(yè)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，福建長信紙業(yè)包裝有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事長，海寧合興包裝有限公司總經(jīng)理，天津世凱威包裝有限公司總經(jīng)理，成都合興包裝印刷有限公司董事，珠海市千層紙品包裝有限公司董事，福建合信包裝有限公司董事長，淮安合興惠科包裝制品有限公司董事長、總經(jīng)理，昆山合興惠宇包裝有限公司董事長、總經(jīng)理，廈門合興實業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理。
林海生先生目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。
邱素英，女，中國國籍，無境外永久居留權，1973年生，廈門大學工商管理碩士，中級經(jīng)濟師。曾任廈門泰成集團有限公司人力資源總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、人力資本中心總監(jiān)。
邱素英女士目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。
二、獨立董事候選人
肖虹，女，中國國籍，無境外永久居留權，1967年生，中共黨員，應用經(jīng)濟學(統(tǒng)計)博士后，管理學(會計)博士。曾任集美大學工商管理學院會計系講師，廈門大學管理學院會計系副教授?，F(xiàn)任廈門大學會計學教授，博士生導師，廈門大學會計發(fā)展研究中心研究員，中國會計學會會計專業(yè)基礎理論委員會委員，公司獨立董事，壘知控股集團股份有限公司獨立董事，福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司獨立董事，安徽省廬江龍橋礦業(yè)有限公司獨立董事。
肖虹女士目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。
陳守德，男，中國國籍，無境外永久居留權，1976年生，管理學（會計學）博士。現(xiàn)任廈門大學管理學院會計系副教授，廈門大學高級經(jīng)理教育中心主任，公司獨立董事，瑞達期貨股份有限公司獨立董事，九牧王股份有限公司獨立董事，廈門日上集團股份有限公司獨立董事，廈門建發(fā)股份有限公司獨立董事。
陳守德先生目前未持有本公司股份武漢合信包裝印刷有限公司，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。
黃健雄，男，中國國籍，無境外永久居留權，1964年出生，研究生學歷，長期從事法律教學、研究與相關專業(yè)工作?，F(xiàn)任廈門大學法學院教授，福建聯(lián)合信實律師事務所兼職執(zhí)業(yè)律師，廈門日上集團股份有限公司獨立董事，福建鳳竹紡織科技股份有限公司獨立董事，廈門南訊股份有限公司（擬上市）候任獨立董事。
黃健雄先生目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。
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